Inventario de Operaciones Estadística del
Estado Dominicano

Consejo Nacional de Drogas (CND)

Nombre de la operación:Estadísticas de violaciones a la Ley 72-02, sobre lavado de activos de la República Dominicana
Fuente(s):
Expedientes de sentencias por violaciones a la Ley 72-02
Objetivo(s): Obtener información que permita al Consejo Nacional de Drogas y al Comité Nacional contra Lavado de Activos crear políticas y estrategias para reducir, esencialmente el tráfico de drogas y otras infracciones graves
Principales variables: Cantidad de personas sometidas, condenadas y descargadas por violación a la Ley 72-02, sobre lavado de activos
Tema: Seguridad pública
Metodología: Mediante enumeración completa de datos administrativos originales
Clase de operación: Estadísticas propiamente dichas

Cobertura territorial: Distrito Nacional y Santo Domingo
Tipo(s) de difusión: Página Web : www.cnd.gov.do
A petición de usuario
Principal Periodicidad de difusión: Anual
Periodicidad de recolección: Irregular
Forma de procesamiento de los datos : Manual

Estructura Gerencial Vinculada a la Producción de la Operación Estadística

1er  Nivel Gerencial: Consejo Nacional de Drogas (CND)
2do Nivel Gerencial: Observatorio Dominicano de Drogas
3er Nivel Gerencial: División de Estándares Judiciales
Unidad Ejecutora: División de Estándares Judiciales
Organismo(s) participante(s): Suprema Corte de Justicia (SCJ)

Norma(s): Ninguna
Otra institución que realiza la misma OE : Ninguna
Usuarios principales: Gerencia interna
Población en general
Comité Nacional contra el Lavado de Activos
Marco legal : Ley No. 72-02, contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves

Responsable de la Operación Estadística
Pedro L. Luciano Ureña
809-221-4747 / 274
pluciano25@hotmail.com