Inventario de Operaciones Estadística del |
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Nombre de la operación: | Cantidad de reportes de transacciones en efectivo igual o mayor a los 10,000 dólares estadounidenses y operaciones sospechosas por tipo de entidad. |
Fuente(s): |
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) |
Objetivo(s): | Analizar, evaluar y monitorear la cantidad de transacciones en efectivo igual o mayor a los 10,000 dólares estadounidenses y sospechosas para el sector financiero y cambiario, de tal forma que se pueda prevenir el lavado de activos |
Principales variables: | Cantidad de transacciones mayores a 10,000 dólares estadounidense en moneda extranjera por tipo de entidad. Cantidad de Operaciones sospechosas por tipo de entidad. |
Tema: | Financieras, monetarias y seguros |
Metodología: | Mediante enumeración completa de datos administrativos originales |
Clase de operación: | Estadísticas propiamente dichas |
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Cobertura territorial: |
Nacional |
Tipo(s) de difusión: |
Uso interno |
Principal Periodicidad de difusión: | No aplicable |
Periodicidad de recolección: | Continua |
Forma de procesamiento de los datos : | Computarizado |
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Estructura Gerencial Vinculada a la Producción de la Operación Estadística |
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1er Nivel Gerencial: | Superintendencia de Bancos (SIB) |
2do Nivel Gerencial: | Dirección de Control e Información |
3er Nivel Gerencial: | División de Prevención de Lavado de Activos |
Unidad Ejecutora: | División de Prevención de Lavado de Activos |
Organismo(s) participante(s): | Ninguno |
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Norma(s): | Ninguna |
Otra institución que realiza la misma OE : | Ninguna |
Usuarios principales: |
Gerencia interna |
Marco legal : | Ley No. 72-02 contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito y sustancias controladas y otras infracciones gravesReglamento de aplicación de la Ley 72-02 contra el lavado de activos, creado por el decreto No. 20-03 |
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Responsable de la Operación Estadística |