Inventario de Operaciones Estadística del
Estado Dominicano

Superintendencia de Bancos (SIB)

Nombre de la operación:Cantidad de reportes de transacciones en efectivo igual o mayor a los 10,000 dólares estadounidenses y operaciones sospechosas por tipo de entidad.
Fuente(s):
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)
Objetivo(s): Analizar, evaluar y monitorear la cantidad de transacciones en efectivo igual o mayor a los 10,000 dólares estadounidenses y sospechosas para el sector financiero y cambiario, de tal forma que se pueda prevenir el lavado de activos
Principales variables: Cantidad de transacciones mayores a 10,000 dólares estadounidense en moneda extranjera por tipo de entidad.
Cantidad de Operaciones sospechosas por tipo de entidad.
Tema: Financieras, monetarias y seguros
Metodología: Mediante enumeración completa de datos administrativos originales
Clase de operación: Estadísticas propiamente dichas

Cobertura territorial: Nacional
Tipo(s) de difusión: Uso interno
Principal Periodicidad de difusión: No aplicable
Periodicidad de recolección: Continua
Forma de procesamiento de los datos : Computarizado

Estructura Gerencial Vinculada a la Producción de la Operación Estadística

1er  Nivel Gerencial: Superintendencia de Bancos (SIB)
2do Nivel Gerencial: Dirección de Control e Información
3er Nivel Gerencial: División de Prevención de Lavado de Activos
Unidad Ejecutora: División de Prevención de Lavado de Activos
Organismo(s) participante(s): Ninguno

Norma(s): Ninguna
Otra institución que realiza la misma OE : Ninguna
Usuarios principales: Gerencia interna
Marco legal : Ley No. 72-02 contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito y sustancias controladas y otras infracciones gravesReglamento de aplicación de la Ley 72-02 contra el lavado de activos, creado por el decreto No. 20-03

Responsable de la Operación Estadística
Georgina Reynoso
809-685-8141
greynoso@supbanco.gov.do